코인 거래소 사칭 사기, 이런 순서로 진행됩니다

실재하는 거래소 이름을 쓰거나, 그럴듯한 이름을 새로 짓습니다. 어느 쪽이든 국내에서 영업하려면 신고가 있어야 합니다.

이런 순서로 진행됩니다

1. 유명 거래소와 비슷한 이름·주소로 접근합니다

2. 입금하면 잔고가 표시되고 시세가 움직입니다

3. 출금하려 하면 세금·보증금·인증비를 요구합니다

4. 내면 다음 명목이 나옵니다

여기서 갈립니다

• 금융정보분석원에 신고된 가상자산사업자인지 확인하십시오. 신고 없이 영업하면 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금입니다
• 주소를 글자 단위로 대조하십시오. 한 글자만 바꾼 주소가 기본 수법입니다
• 개인 지갑으로 보낸 코인은 지급정지가 걸리지 않습니다

이 가운데 하나라도 있으면 그 자리에서 멈추십시오

• 출금하려 하니 없던 비용이 생겼다. 세금·보증금·인증비·잔금·해제비
• 입금 계좌가 개인 명의이거나 회사 이름과 다르다
• 앱을 정식 마켓이 아닌 링크로 받았다
• 카카오톡·텔레그램으로만 연락이 된다
• 처음에 소액을 실제로 출금하게 해 주었다. 믿게 만드는 단계입니다
• 방 안에서 다른 사람들의 수익 인증이 끊이지 않는다
• 원금이나 수익률을 보장한다고 한다

어떤 수법과 닮았는지 보십시오

이름은 계속 바뀌지만 뼈대는 하나입니다. 초대 → 며칠간의 적중 → 별도 앱 → 화면 속 수익 → 출금 단계의 추가 요구. 전체 구조는 공모주 배정 사기, 밴드 리딩방에서 벌어지는 일에 정리해 두었습니다.

이미 보내셨다면, 순서가 있습니다

1. 더 보내지 않습니다. 출금 조건으로 붙는 돈은 예외 없이 추가 편취입니다. 내서 풀린 적이 없습니다.

2. 지급정지를 겁니다. 송금한 은행 고객센터나 112 로 즉시 요청합니다. 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」에 따라 상대 계좌가 묶입니다. 시간과 직결되는 유일한 단계입니다.

3. 나가기 전에 자료를 남깁니다. 대화방 내용, 앱 화면, 입금 내역, 상대 계좌번호와 전화번호를 캡처하십시오. 방에서 나가면 함께 사라집니다.

4. 고소와 회수를 같이 봅니다. 고소만으로는 돈이 돌아오지 않습니다. 계좌 추적으로 상대가 드러나면 가압류를 함께 걸어야 합니다.

확인하고 신고하는 곳

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※ 이 글은 특정 업체가 아니라 수법에 대한 안내입니다. 이름은 계속 바뀌지만 순서는 거의 바뀌지 않습니다.