비트스탬프 사칭 사기, 국내 신고 사업자가 아닙니다

비트스탬프(Bitstamp)는 오래된 해외 코인 거래소입니다. 이름이 알려져 있고 국내 이용자가 적어 확인이 어렵다는 점이 사칭에 쓰입니다.

이렇게 진행됩니다

• 비트스탬프 이름이 붙은 밴드·오픈채팅으로 초대합니다
• 며칠 동안 종목을 찍어 주고 맞힙니다. 방 안 참여자들이 수익을 인증합니다
• 「기관 배정」이나 특별 기회를 준다며 별도 앱을 설치하게 합니다
• 앱에 배정 물량과 평가이익이 표시됩니다
• 출금하려 하면 세금·보증금·잔금을 먼저 넣으라고 합니다

여기서 갈립니다

• 국내에서 원화 입금을 받으려면 금융정보분석원에 가상자산사업자로 신고해야 합니다. 신고 없이 원화 계좌로 입금을 받으면 그 자체가 위법입니다
• 해외 거래소는 개인 계좌로 원화를 받지 않습니다
• 개인 지갑으로 보낸 코인은 지급정지가 걸리지 않습니다. 보내기 전에 멈추셔야 합니다

이 가운데 하나라도 있으면 사칭입니다

• 앱을 링크로 받아 설치했다. 정식 증권사 앱은 앱스토어·구글플레이에만 있습니다
• 입금 계좌 이름이 회사 이름과 다르거나 개인 명의다
• 「기수」·「특별배정」·「기관물량」이라는 말이 나온다
• 밴드·카카오톡·텔레그램으로만 연락이 된다
• 출금하려 하니 처음 듣는 비용이 생겼다

확인하는 법

금융소비자정보포털 파인에서 상대가 제도권 금융회사로 등록돼 있는지 확인하십시오. 없으면 그 자리에서 끝입니다.

이 수법의 전체 구조는 공모주 배정 사기, 밴드 리딩방에서 벌어지는 일에 정리해 두었습니다.

공모주는 이렇게 움직이지 않습니다

• 청약은 본인이 자기 증권계좌에서 직접 합니다. 남이 대신 넣거나 배정해 주는 제도가 없습니다
• 기관 배정 물량을 개인에게 나눠 주는 길은 없습니다
• 청약증거금은 내 증권계좌에 들어갑니다. 남의 계좌로 이체하지 않습니다
• 일정과 물량은 DART에 전부 공개돼 있습니다

「과배정됐으니 차액을 넣어라」는 제도 자체에 없는 말입니다.

이미 보내셨다면, 순서가 있습니다

1. 더 보내지 않습니다. 출금 조건으로 붙는 돈은 예외 없이 추가 편취입니다.

2. 지급정지를 겁니다. 송금한 은행 고객센터나 112 로 즉시 요청합니다. 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」에 따라 상대 계좌가 묶입니다. 시간과 직결되는 유일한 단계입니다.

3. 나가기 전에 자료를 남깁니다. 대화방 내용, 앱 화면, 입금 내역, 상대 계좌번호와 전화번호를 캡처하십시오.

4. 고소와 회수를 같이 봅니다. 계좌 추적으로 상대가 드러나면 가압류를 함께 걸어야 회수가 됩니다.

확인하고 신고하는 곳

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※ 이 글은 위 회사·기관·개인이 사기를 쳤다는 뜻이 아닙니다. 그 이름을 도용해 벌어지는 사기 수법에 대한 안내이며, 이름이 쓰인 쪽은 사칭을 당한 피해자입니다.